越南凉山严查使用代开发票运输非法货物的行为

越南凉山严查使用代开发票运输非法货物的行为

根据凉山省389反走私打假指导委员会的说法,在经过调查和核实之后,发现最近有许多人将非法走私的一些外国货物与境内货物混在一起装运,并开具越南境内增值税销售发票”合法化“,通过16座汽车运输和越南邮政快递运输到越南境内国内市场。

 凉山省市场管理部的代表说,最近由于新冠疫情已经得到基本控制后,越南内陆省份对商品的需求增加了。为了能够避开职能部门的货物检查,走私者和非法运输者已彻底采用了将货物从边境带到边民家里进行”伪装“策略,通过使用开具销售发票,增值税发票在市场上“合法”流通。尤其是在某些情况下,受检者撕毁了货物,写了零售发票,并沿许多路线用乘用车和卡车进行运输,以逃避执法部门的检查。

据凉山省389反走私打假指导委员会副主任,市场监察部部长Dang Van Ngoc先生表示,通过检查市场上流通的货物,主管部门发现大部分货物货物经过个人检查后,运输商将出示销售发票以证明货物的来源。但是,通过检查,基本发票上注明了非特定经营的项目的名称,而不是货物的正确商品名称;发票价格与实际价格相比非常低…

特别是,当职能部队检查并核实个人合法性时,发票发行人都承认是从中国购买和收集运输走私的货物,在越南出售以获利。许多违法嫌疑人还使用商业机构之间的商品交易和流通发票,以使越南执法部门在检测和检查时变得困难。

在10月29日,凉山省市场管理部门发布一项决定,判处2000万越南盾的行政违法行为,并迫使开具发票的人Dao Dinh Cuong先生退还非法利益。由于他违反了行政违法行为,违法金额超过4600万越南盾。这是由于凉山省的市场管理部门与凉山省的389部门通力合作,检查了居住在Tan Thanh社的Nguyen Van Hien先生,并查获违法运输车辆(车牌号98B-027.90)的汽车, 车上载有20袋货物,这些货物都有所谓的“合法发票”。

众所周知,在10月的最后几天,越南凉山省市场管制部队连续不断地检查和破获出许多宗大量走私的货物,价值高达数亿越南盾的16座非法运输车辆。值得一提的是,经过检查后,大多数司机出示了由同登和新青地区的地区商户开具的销售发票,并卖给了河内北江省的个人。目前,市场管制部队决定暂时扣留这批货物,车辆和发票以进行核查,同时发布制裁决定,迫使其上缴非法利润。

据越南新青口岸海关分局的代表了解,他表示,通过检查和控制进出边境门地区的运输工具,货物从新青边境口岸运到内陆。发票上有各种运输工具的发票(根据凉山税务局发布的表格02 GTTT3 / 001),发票上显示卖方是在该地区与发票打交道的家庭。直接从贸易商品的家庭(目前,新青边境口岸地区大约有500个服务亭,商店有商业登记证,并按规定缴纳年度许可税)。

根据新青海关分公司经营的售货亭和商店的调查和研究结果,大多数这些商业家庭仅直接销售产品,而没有向购买者开具增值税发票。当买家需要获取发票和单据以进行内陆运输时,可以通过向销售发票的家庭购买销售发票来合法化(表格02 GTTT3 / 001)。

在审议和处理违规案件的过程中,与发票业务家庭合作以核实和澄清发票上出售的商品的来源时,越南凉山389指导委员会发现个人,机构和商业家庭没有买卖商品的商业活动,而仅向需要在运输过程中开具发票以便将货物的转移和流通“合法化”。

加强控制

面对这种情况,越南凉山省389反走私打假指导委员会要求有关职能部门加强该地区过往货物的检查,控制方面的协调,以发现并严格处理利用发票和文件合法化该省的走私货物。特别是加强对新青边境口岸,Coc Nam边境口岸,同登地区,以及从边境口岸到内陆和仓库的运输路线上的货物的收集点进行突击和不定时检查,防止在省内其他货物走私,并确保对该地区的控制。同时,为合规的货物贸易和边境地区贸易创造有利条件。

越南凉山严查使用代开发票运输非法货物的行为

同时,凉山省税务局需要加强对全省商业机构和个人开具发票使用情况的管理,检查和监督。欺诈商品原产地,记录销售发票的价格;检测并严格处理非法使用贸易发票帮助走私物品合法化的公司和家庭个人。凉山省的边防部队和市场管理部门需要加强协调和同步实施专业措施,以发现并严格处理路线,衔接的走私线道路。严格处理仓库所有人收集违禁品,假冒商品,违禁品……尤其是严格调查和控制经常将走私和非法货物运入越南境内内陆的车辆,路线和运作方式。

据越南凉山省389反走私打假指导委员会的统计数据显示,2020年的9月1日,该省检查并处理了3,963起贸易欺诈,假冒商品,违禁走私商品案件,估计价值超过250亿越南盾。目前,凉山省职能部门已处理了3,230起案件,罚款总额超过345亿越南盾。仅凉山省的市场管理部门发现,逮捕和处理了1,651起案件,罚款总额超过180亿越南盾。特别是,凉山省的市场管理部门已处理了超过84亿越南盾的个人和物品欠款,这些个人和物品因使用发票试图将非法走私商品合法化而从中受益。

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